Gefährliche Vorgeschichte:
Das Philippinen war angeblich auf der FATF ‚schwarze Liste‚ der nicht konformen Länder für die fünf Jahre ab 2000 und war 2016 ernsthaft in Verlegenheit, als ein Teil von etwa 81 Millionen US-Dollar, der elektronisch von der Nationalbank von Bangladesch gestohlen wurde durch das Solaire Resort and Casino im Großraum Manila gewaschen. Dies hat angeblich dazu beigetragen, die lokalen Gesetzgeber dazu zu bewegen, Änderungen der des Landes zu ratifizieren Geldwäschereigesetz im Januar, um die Unternehmen hinzuzufügen, die eine philippinische Offshore Gaming Operator (POGO)-Lizenz und ihre ‚Dienstleister“ in die Liste der Unternehmen aufgenommen, die eine strenge Reihe von Anti-Geldwäsche-Protokollen einhalten müssen.
Zugelassener Aufstieg:
Berichten zufolge hat die FATF eine offizielle Einreichung vom Freitag verwendet, um zu erklären, dass die Philippinen ‚Fortschritt‚auf einer Reihe von‘empfohlene Maßnahmen zur Verbesserung der technischen Compliance und Effektivität‚ seit Abschluss einer Bewertung im Jahr 2019 ‚auch durch Behebung technischer Mängel bei gezielten Finanzsanktionen‚. Die in Paris ansässige Organisation fügte jedoch angeblich umgekehrt hinzu, dass es der asiatischen Nation immer noch fehle, nachzuweisen, dass angemessene Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung eingeführt würden lokale Casino-Junket-Betreiber.
Angeblich eine Erklärung der FATF gelesen…
„Wenn wir eine Gerichtsbarkeit einer verstärkten Überwachung unterstellen, bedeutet dies das Land hat sich verpflichtet, die identifizierten strategischen Mängel zügig zu beheben innerhalb der vereinbarten Zeitrahmen und unterliegt einer verstärkten Überwachung.“
Wichtige Branche:
Die Philippinen beherbergen Berichten zufolge einen großen und wachsenden Online-Gaming-Sektor, der vor der Ankunft der Coronavirus-Pandemie bekannt war engagiert sich für die Suche nach Kunden aus dem gesamten asiatisch-pazifischen Raum einschließlich Chinas. Die Nation wird nun angeblich nur aus der FATF herausgenommen.graue Liste“, wenn es erfolgreich nachweisen kann, dass es eine Reihe von Empfehlungen zur Verbesserung seiner Wachsamkeit bei der Bekämpfung der Geldwäsche angemessen umgesetzt hat.
Ausgesprochenes Versprechen:
Als Antwort auf die Benennung durch die FATF und die Philippinen Rat zur Bekämpfung der Geldwäsche angeblich verkündete, dass ‚die bloße Identifizierung‚ seiner Fehler führen nicht zum ‚Verhängung von Gegenmaßnahmen.‘ Aber dieses Gremium behauptete angeblich, dass es nun einer „anhaltendes Versprechen‚ und wird daran arbeiten, den Aktionsplan des Watchdogs umzusetzen ‚innerhalb der vorgeschriebenen Fristen“ in der Hoffnung, seinen Namen von der „grauen Liste“ zu streichen.
Originally posted 2021-06-28 18:21:28.
